Fungirá como la Unidad Especializada en Análisis Financiero.
Con fecha 21 de septiembre de 2020, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/001/2020, por el que se abroga el diverso A/078/13, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República, y se dispone la unidad administrativa que fungirá como la Unidad Especializada en Análisis Financiero.
El 17 de julio de 2013 se establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República, la cual, derivado de la reorganización de la Institución se estima necesario designar la unidad administrativa que fungirá como Unidad Especializada en Análisis Financiero en esta Institución.
En este sentido, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, por conducto de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, fungirá como la Unidad Especializada en Análisis Financiero a que se refiere el artículo 7 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros ejercerá, de forma adicional a las facultades que actualmente tiene conforme a las normas jurídicas que le resultan aplicables, las que establecen los artículos 7 y 8 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Este acuerdo entra en vigor el 22 de septiembre de 2020.
Fuente: Fiscalia. (2020). Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros. Septiembre 21, 2020, de FISCALIA Sitio web: https://www.fiscalia.com/
