4. El outsourcing fuera de los lineamientos, sus abusos y

       consecuencias

II. DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DELINCUENCIA ORGANIZADA
    1. Outsourcing doloso anunciado por las autoridades
2. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
3. Ley Nacional de Extinción de Dominio
4. Código Nacional de Procedimientos Penales
5. Ley de Seguridad Nacional
6. Código Penal Federal
7. Código Fiscal de la Federación
8. Ley anti lavado de dinero

    9. Medidas preventivas
10. Evitar incurrir en hechos ilícitos

III. ESQUEMAS REPORTABLES Y EL OUTSOURCING
    1. Qué se considera un esquema reportable
2. Asesores y contribuyentes obligados a reportar
3. Declaración informativa
4. Multas aplicables por no reportar

IV. LEY DEL ISR Y LEY DEL IVA
    1. Retención de IVA al poner a disposición personal
2. Requisitos de nómina y su deducibilidad
3. Resoluciones de tribunal
4. Criterios del SAT y PRODECON
5. Sociedades cooperativas     

V. LEY FEDERAL DEL TRABAJO
    1. La subcontratación y subordinación
2. Efectos laborales y fiscales
3. Participación de los trabajadores en las utilidades
4. Prestaciones de los trabajadores

    5. Consecuencias por el COVID-19

VI. IMSS E INFONAVIT
1. Responsabilidades para los patrones
2. Avisos deben presentarse en el caso de subcontratación

VII. IMPUESTO SOBRE NÓMINAS

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES