Senado aprueba la Ley Nieto
Se busca dotar de mayores facultades a la UIF para el bloqueo de cuentas. El 18 de noviembre de 2020, el Senado de la República aprobó el decreto que adiciona el capítulo IV Bis al título quinto de la Ley...
Ver másUIF: trabajo informal es un riesgo de lavado de dinero
Resulta un medio ideal para la delincuencia organizada este fenómeno social. Recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020, en el que señaló las estrategias aplicadas por y para combatir y prevenir...
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