¿Cuáles son las prioridades de los CEO´s para 2021?
El 63% de las organizaciones aún no tienen implementado el e-commerce, de acuerdo con datos de KPMG. Tres de cada diez directivos (28%) consideran que los ingresos de su organización en 2021 serán entre 1% y 10% superiores a...
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Senado aprueba la Ley Nieto
Se busca dotar de mayores facultades a la UIF para el bloqueo de cuentas. El 18 de noviembre de 2020, el Senado de la República aprobó el decreto que adiciona el capítulo IV Bis al título quinto de la Ley...
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UIF: trabajo informal es un riesgo de lavado de dinero
Resulta un medio ideal para la delincuencia organizada este fenómeno social. Recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020, en el que señaló las estrategias aplicadas por y para combatir y prevenir...
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